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2023年第一次临时股东大会 通知

一、会议召开基本 情况

（一）股东大会 届次

本次会议为 2023年第一次临时股东大会

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本次股东 大会 的 召集人为 董事会。

（三）会议召开的 合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开 日期和 时间

开始 时间： 2023年2月14日 上午 9:30

结束 时间： 2023年2月14日 上午 11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用 视频会议 方式召开。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 20 2 3 年 2 月 12 日 。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

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二、会议审议 事项

1、 审议《关于预计 202 3 年度日常性关联交易的议案》

2 、审议《关于公司及子公司 202 3 年向银行申请综合授信额度的议案》

三、会议 登记 方 法

（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间 : 202 3 年 2 月 1 3 日 09:00-16:00

（三）登记 地点 ： 微信登记，微信号 283590724

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（一） 会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区控江路 1029弄1号楼901室 邮政编码：200093

联系电话： 021-35080 555

联系传真： 021-55807112

联系人：潘霞霞

（二）会议费用： 通讯费 自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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董事会

202 3 年 1 月 30 日